LCB-FT et conformité

Dernière mise à jour: March 17, 2026

Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Politique de remboursement LCB-FT et conformité Politique KYC Politique de rechargement du portefeuille Politique d'utilisation acceptable Récompenses et points

Section 01

Engagement de conformité

Card Voucher s'engage à respecter la réglementation internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT) ainsi que les normes de conformité financière.

Notre objectif est que Card Voucher demeure une plateforme sûre, fiable et conforme pour tous ses utilisateurs dans le monde.

Section 02

Vérification d'identité (KYC)

Afin de prévenir la criminalité financière, Card Voucher peut exiger une vérification d'identité pour certaines transactions ou au-delà de certains seuils de dépense. Il pourra vous être demandé de fournir :

Une pièce d'identité officielle
Une vérification du moyen de paiement
Des documents complémentaires si nécessaire

Section 03

Surveillance des transactions

Card Voucher utilise des systèmes de surveillance assistés par IA pour détecter en temps réel les transactions suspectes et les schémas d'activité inhabituels.

Nos systèmes analysent la fréquence des transactions, les anomalies géographiques et les comportements afin de protéger les utilisateurs et de préserver l'intégrité de la plateforme.

Section 04

Signalement des activités suspectes

En cas de détection d'activité suspecte, Card Voucher se réserve le droit de :

Suspendre temporairement des comptes
Bloquer des transactions le temps d'une enquête
Signaler les activités suspectes aux autorités compétentes

Les suspensions de compte sont effectuées conformément aux lois et règlements applicables. Les utilisateurs peuvent les contester en contactant l'assistance.

Section 05

Contrôles fondés sur les risques

Des vérifications ou restrictions supplémentaires peuvent s'appliquer selon le montant de la transaction, des facteurs de risque géographique ou un comportement de compte inhabituel. Ces contrôles visent à protéger les utilisateurs et l'écosystème financier dans son ensemble.